股票代码：601388          股票简称：怡球资源               编号：2019-056 号


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
      第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五
次会议于2019年12月10日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年
12月1日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由
监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：


    一 、审议通过《关于延长公司2018年非公开发行股票决议有效期的议案》；

    公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年非公开发行股票
方案的议案》，公司2018年非公开发行发票方案决议的有效期为自股东大会审议通过
本次非公开发行议案之日起12个月。为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，公
司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长至2020年12月20日。除对决议有效
期进行延期外，公司2018年第二次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其
他事项均不变。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                        怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                                      监事会
                                                             2019年12月10日