股票代码：601388            股票简称：怡球资源              编号：2019-055 号


   怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
     第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2019 年 12 月 10 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,
本次会议通知于 2019 年 12 月 1 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次
董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。


    公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审
议通过了如下决议：


   一、审议通过《关于延长公司 2018 年非公开发行股票决议有效期的议案》
   为保证公司 2018 年非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行
股票方案的决议有效期延长至 2020 年 12 月 20 日。除对决议有效期进行延期外，本
次非公开发行的其他事项均不变。
   审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2018 年非公开
发行股票相关事项有效期的议案》
   为保证公司 2018 年非公开发行股票工作的顺利实施，提请公司股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期延长至 2020 年 12 月 20 日，除对授
权的有效期进行延长外，本次非公开发行授权的其他内容不变。
   审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。


三、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）




特此公告。


                                   怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2019年12月10日