A 股简称:中国中铁   H 股简称：中国中铁    公告编号：临 2017-025
   A 股代码:601390     H 股代码：00390




                中国中铁股份有限公司
        第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    本公司第三届监事会第二十五次会议通知和议案等书面材料于

2017 年 6 月 19 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于
2017 年 6 月 23 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国
中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5

名（含委托出席 1 名，监事刘建媛因公出差，委托监事王宏光代为出
席并行使表决权）。会议由监事会主席刘成军主持。部分高级管理人
员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<中国中铁 2017 年度全面风险管理报告>
的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二）审议通过《关于<中国中铁公司债券募集资金管理暂行办法>
的议案》。

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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。



                              中国中铁股份有限公司监事会

                                    2017 年 6 月 24 日




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