A 股代码：601390     A 股简称：中国中铁     公告编号：临 2017-037
H 股代码：00390      H 股简称：中国中铁



                 中国中铁股份有限公司
           第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第四届董事会第二次会议〔属 2017 年第 7 次临时会议
（2017 年度总第 9 次）〕通知和议案等书面材料于 2017 年 8 月 3 日
以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 8 月 8 日

以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。
应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长李
长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。制度全文详见上海

证券交易所网站。
    特此公告。


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    中国中铁股份有限公司董事会
         2017年8月9日




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