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公司公告

中国中铁:第四届董事会第八次会议决议公告2018-02-01  

						A 股简称:中国中铁      A股代码:601390      公告编号:临2018-008
H 股简称:中国中铁      H股代码:00390




                 中国中铁股份有限公司
           第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第四届董事会第八次会议〔属 2018 年第 1 次临时会议
(2018 年度总第 1 次)〕通知和议案等书面材料于 2018 年 1 月 24
日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于 2018 年 1 月 31
日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召
开。应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(含委托出席
1 名,独立非执行董事钟瑞明因事未能亲自出席会议,委托独立非执
行董事闻宝满代为出席并行使表决权)。会议由董事长李长进主持。
公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于中铁工程设计咨询集团有限公司与中国铁
路设计集团有限公司签订施工图设计分包合同的议案》。独立董事对
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该议案发表了以下独立意见:本次关联交易是公司正常生产经营所
需,交易定价原则公平、合理,遵守了自愿、等价、有偿的原则,有

利于公司业务的发展,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影
响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,符合公司长远发展
和全体股东的利益。

   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (二)审议通过《关于修订中国中铁<子公司董事会议事规则模
板>和<子公司监事会议事规则模板>的议案》。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (三)审议通过《关于成立“中国中铁股份有限公司中国单轨交
通发展研究中心”的议案》。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。


                                 中国中铁股份有限公司董事会
                                      2018年2月1日




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