A 股代码：601390    A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2018-068
H 股代码：00390     H 股简称：中国中铁




                 中国中铁股份有限公司
           第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    本公司第四届监事会第十次会议通知和议案等书面材料于 2018

年 8 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018
年 8 月 29 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广
场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（含

委托出席 1 名，监事刘建媛因其他公务，委托监事王宏光代为出席并
行使表决权）。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及
有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2018 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中
期报告及业绩公告>的议案》。会议认为：公司 2018 年 A 股半年度报
告及摘要、H 股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法
规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地
反映了公司 2018 年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告

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所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制
人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二）审议通过《关于<财务报表（截至二零一八年六月三十日止
六个月会计期间）>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （三）审议通过《关于 2018 年上半年计提信用减值损失的议案》，
同意公司 2018 年上半年计提信用减值准备 22.06 亿元。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （四）审议通过《关于股份公司 2018 年度内部控制评价工作方案
的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。



                                  中国中铁股份有限公司监事会

                                         2018 年 8 月 31 日




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