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公司公告

中国中铁:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-05-10  

						A 股代码:601390      A 股简称:中国中铁           公告编号:2019-032
H 股代码:00390       H 股简称:中国中铁



                     中国中铁股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     股东大会召开日期:2019年6月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网
       络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

    2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2019 年 6 月 25 日 9 点 30 分
   召开地点:北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 25 日
                          至 2019 年 6 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时

间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1   《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》                        √
  2   《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》                        √
  3   《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》                      √
      《关于<2018 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2018         √
  4
      年度业绩公告>的议案》
  5   《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》                          √
  6   《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》                          √
 7     《关于聘用 2019 年度审计机构的议案》                     √
 8     《关于聘用 2019 年度内部控制审计机构的议案》             √
 9     《关于 2019 下半年至 2020 上半年度对外担保额度的议案》   √
       《关于中国中铁股份有限公司 2018 年度董事、监事薪酬(报   √
 10
       酬、工作补贴)标准的议案》
       《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2019 年度   √
 11
       责任保险的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      (1)第 1、3-8、10、11 项议案已经公司第四届董事会第二十次会议

审议通过,第 1-8、10、11 项议案已经公司第四届监事会第十五次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊载于上海证券交易所网
站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中国
中铁股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》和《中国中铁股
份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》,以及公司同日披露的
公司 2018 年年度报告。
      (2)第 9 项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监
事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊载
于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决
议公告》、 中国中铁股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》。
2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:6、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
     应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认

证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如
果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码       股票简称        股权登记日
      A股           601390        中国中铁         2019/6/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)出席回复
    拟出席 2018 年年度股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东

大会回执(见附件二),并于 2019 年 6 月 24 日(星期一)之前在办公时
间(工作日上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:30)将回执以专人送递、邮寄
或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

(二)出席登记
    1.拟出席 2018 年年度股东大会的股东应于 2019 年 6 月 24 日(星期
一)在办公时间(工作日上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:30)到本公司董

事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为
股东依法参加股东大会的必备条件。
    2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证。
    3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复
印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理
人出席会议的,代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复

印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账
户卡。
    4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开 24 小时前备置于本公
司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文
件,应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。
六、 其他事项

(一)会议联系方式
    1.联系地址:北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座(邮编:
100039)

    2.联系部门:中国中铁股份有限公司董事会办公室
    3.联系人:李先生,梁女士
    4.联系电话:010-51878061,010-51878075,

    5.传真:010-51878417
    6.电子邮箱:ir@crec.cn
(二)出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。


                                      中国中铁股份有限公司董事会

                                                 2019 年 5 月 10 日
附件 1:授权委托书
附件 2:股东大会回执
附件 1:授权委托书
                          中国中铁股份有限公司

                  2018 年年度股东大会股东授权委托书
中国中铁股份有限公司:
       兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 25 日

召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:

委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:




序号    非累积投票议案名称                                 同意   反对 弃权

  1     《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

  2     《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

  3     《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》

        《关于<2018 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告
  4
        及 2018 年度业绩公告>的议案》

  5     《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

  6     《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

  7     《关于聘用 2019 年度审计机构的议案》

  8     《关于聘用 2019 年度内部控制审计机构的议案》

        《关于 2019 下半年至 2020 上半年度对外担保额度的
  9
        议案》
         《关于中国中铁股份有限公司 2018 年度董事、监事
  10
         薪酬(报酬、工作补贴)标准的议案》

         《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买
  11
         2019 年度责任保险的议案》


委托人签名(盖章):                          受托人签名:
委托人身份证号:                              受托人身份证号:

                                      委托日期:        年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:
                         中国中铁股份有限公司

                       2018 年年度股东大会回执



股东姓名(法人
  股东名称)


  股东地址


                                  身份证
出席人员姓名
                                    号码

委托人(法定代                    身份证
  表人姓名)                        号码

   持股数                        股东代码


   联系人                          电话                传真


股东签字(法人
  股东盖章)                                            年    月   日

注:上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。