A 股代码:601390     A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2020-020
H 股代码：00390     H 股简称：中国中铁




                中国中铁股份有限公司
        第四届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    本公司第四届监事会第二十二次会议〔属 2020 年第 1 次定期会

议（2020 年度总第 2 次）〕通知和议案等书面材料于 2020 年 3 月 20
日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2020 年 3 月 27
日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召

开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。会议由监事
会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》，同
意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》，
同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》，同

意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购

买 2020 年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过《关于<2019 年度董事、监事薪酬（报酬、工作
补贴）>的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2019 年度财务决
算报告>的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》，同意
将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过《关于<2019 年度计提减值损失方案>的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于公司 2019 年度对外担保情况的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意将
该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （十一）审议通过《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议
案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为：《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于<2019 年度公司审计工作总结及 2020
年审计工作计划>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于<2019 年 A 股年度报告及摘要、H 股年
度报告及 2019 年度业绩公告>的议案》。监事会认为：报告编制和审
议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息实
事求是、表达准确、严谨细致、规范完整地反映了公司 2019 年的主
要经营成果和财务状况；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。公
司监事对 2019 年度定期报告签署了书面确认意见。同意将该议案提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十五）审议通过《关于 2019 年度社会责任报告暨 ESG（环境、
社会与管治）报告的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                   中国中铁股份有限公司监事会

                                         2020 年 3 月 31 日


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