证券代码：601398         证券简称：工商银行       公告编号：临 2019-013 号


                   中国工商银行股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会再次延期的公告


    中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2019 年 5 月 20 日


一、     原股东大会有关情况



(一)     原股东大会的类型和届次

          2019 年第一次临时股东大会

(二)     原股东大会召开日期：2019 年 4 月 26 日


(三)     原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          601398         工商银行            2019/1/15




二、     股东大会延期原因


    2019 年 1 月 11 日，经中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会审议
                                      1
决定，将原定于 2019 年 2 月 15 日下午召开的 2019 年第一次临时股东大会，延
期至 2019 年 4 月 26 日。现因统筹工作安排需要，结合本行实际情况，本行董事
会于 2019 年 4 月 22 日以书面传签形式审议通过了《关于延期召开 2019 年第一
次临时股东大会的议案》，决定将上述临时股东大会再次延期至 2019 年 5 月 20
日召开。该议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国工商银行股份有限公司章程》
等相关规定。


三、   延期后股东大会的有关情况



(一)   延期后的现场会议的日期、时间

       召开的日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 30 分

(二)   延期后的网络投票起止日期和投票时间

       网络投票的起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
                             至 2019 年 5 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次临时股东大会的
股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行的截
止日期由 2019 年 4 月 6 日顺延至 2019 年 4 月 30 日。原书面授权委托书和书面
回复继续有效，其他相关事项参照公司 2018 年 12 月 28 日和 2019 年 1 月 12 日
刊登的公告（公告编号:临 2018-040 号、临 2019-002 号）。H 股股东参会事项
参见本行在香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的相关公告。


四、   其他事项

                                     2
（一） 会议联系方式：


      地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号（邮编：100140）
            中国工商银行股份有限公司董事会办公室
      会务常设联系人：金今、昝子豪
      电话：010-81011187
      传真：010-66106139
      电子邮箱：Shareholders@icbc.com.cn


（二） 本次会议人员的交通及食宿自理。



   特此公告。



                                        中国工商银行股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 22 日




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