证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2019-030 号
中国工商银行股份有限公司
2018 年度股东年会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东年会召开的时间：2019 年 6 月 20 日
(二) 股东年会召开的地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京
会场为北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司（简
称本行）总行；香港会场为香港港湾道 1 号君悦酒店。
(三) 出席本 次股 东 年 会的 股东及 股东 授 权 代表 共 2,755 人 ，代 表股 份
308,631,435,893 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的
86.5954 %。
1.出席会议的股东和代理人人数 2,755
其中：A 股股东人数 443
境外上市外资股股东人数（H 股） 2,312
1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,631,435,893
其中：A 股股东持有股份总数 254,470,982,414
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 54,160,453,479
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） 86.5954
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.3991
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.1963
注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2.根据本行《公司章程》及本次股东年会情况，本次股东年会的议案无需由本行优先股
股东审议表决。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东年会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称公司
章程）的有关规定。本次股东年会由本行董事会召集，陈四清董事长主持会议。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 12 人，出席 12 人；
2. 本行在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议。高级管理层成员胡浩先生和谭炯先生，
非执行董事候选人卢永真先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2
1. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 306,859,656,953 99.4259 14,281,720 0.0046 1,757,497,220 0.5695
结果
2. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 306,859,572,111 99.4259 13,181,721 0.0043 1,758,682,061 0.5698
结果
3. 议案名称：关于 2018 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 306,859,511,684 99.4259 14,307,210 0.0046 1,757,616,999 0.5695
结果
4. 议案名称：关于 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 306,935,177,135 99.4504 95,836 0.0000 1,696,162,922 0.5496
结果
5. 议案名称：关于 2019 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 306,935,101,031 99.4504 1,207,668 0.0004 1,695,127,194 0.5492
结果
4
6. 议案名称：关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 306,603,971,380 99.3431 310,767,408 0.1007 1,716,697,105 0.5562
结果
7. 议案名称：关于选举杨绍信先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 307,445,320,061 99.6157 800,196,025 0.2593 385,919,807 0.1250
结果
8. 议案名称：关于选举张炜先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的
议案
审议结果：通过
5
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 308,321,547,394 99.8996 84,953,879 0.0275 224,934,620 0.0729
结果
9. 议案名称：关于选举沈炳熙先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 308,391,188,920 99.9222 15,511,026 0.0050 224,735,947 0.0728
结果
10. 议案名称：关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 290,955,861,236 94.2729 17,478,422,194 5.6632 197,152,463 0.0639
结果
6
11. 议案名称：关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决 305,964,182,084 99.1358 2,332,643,007 0.7558 334,610,802 0.1084
结果
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
4 关于 2018 年度 5,936,656,729 79.8294 28,300 0.0004 1,499,992,570 20.1702
利润分配方案
的议案
6 关于聘请 2019 5,907,028,966 79.4310 29,649,663 0.3987 1,499,998,970 20.1703
年度会计师事
务所的议案
7 关于选举杨绍 7,410,246,094 99.6446 16,475,600 0.2215 9,955,905 0.1339
信先生为中国
工商银行股份
有限公司独立
董事的议案
11 关于选举卢永 7,399,808,987 99.5042 32,357,112 0.4351 4,511,500 0.0607
真先生为中国
工商银行股份
有限公司非执
行董事的议案
7
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 10 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
会议选举杨绍信先生为本行独立董事，其新一届任期自股东年会审议通过之
日起开始计算；选举张炜先生为本行股东代表监事，其新一届任期自其本届股东
代表监事任期届满之日起开始计算；选举沈炳熙先生为本行外部监事，其新一届
任期自其本届外部监事任期届满之日起开始计算；选举卢永真先生为本行非执行
董事，其非执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银
保监会）核准，其担任非执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。关于
杨绍信先生、张炜先生和沈炳熙先生的简历请参见本行于 2019 年 5 月 1 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年度股东年会会议资料》，
关于卢永真先生的简历请参见本行于 2019 年 6 月 4 日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于 2018 年度股东年会增加临时提案的公告》。
股东年会已审议通过本行 2018 年度利润分配方案。本行将向截至 2018 年 7
月 2 日（星期二）收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每 10 股派发人
民币 2.506 元（含税）。A 股股息预期将于 2019 年 7 月 3 日（星期三）支付，H
股股息预期将于 2019 年 7 月 23 日（星期二）支付。有关向 A 股股东派发 2018
年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的 A 股 2018 年度分红派息实施公告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东年会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师和王宁律师
(二) 律师见证结论意见：
本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、临时提
8
案的提案人资格以及本次股东年会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
(一) 中国工商银行股份有限公司 2018 年度股东年会决议
(二) 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2018 年度股东
年会的法律意见书
中国工商银行股份有限公司
2019 年 6 月 20 日
9
