证券代码：601515          证券简称：东风股份            公告编号：临 2017-016



                   汕头东风印刷股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2017 年 5 月 13 日下午 15:30 在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三
名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
    经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
    公司第三届监事会全体监事经认真考察，认为马惠平女士具备担任公司监事
会主席的任职资格和履职条件，拟推荐马惠平女士担任公司第三届监事会主席，
任期三年，自 2017 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 4 日。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》；
    公司第三届监事会全体监事均为公司或控股子公司员工，已在公司或控股子
公司领取相应的职务薪酬，根据勤勉尽职的原则，公司第三届监事会全体监事在
任期内拟不再额外领取监事薪酬。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。




                                                 汕头东风印刷股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2017 年 5 月 16 日