证券代码：601515          证券简称：东风股份      公告编号：临 2019-021



                   汕头东风印刷股份有限公司
 关于公司高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书
                               的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）原集团副总裁、董事会秘
书刘飞先生因为工作调整，不再兼任董事会秘书职务，调整后继续担任集团副总
裁，分管集团投资部、集团市场拓展部。公司及董事会对刘飞先生在任职董事会
秘书职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，公司于 2019
年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司高级管理
人员职务调整暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘伟女士担任公司董事会秘
书，任期至 2020 年 5 月 4 日，与本届高级管理人员任期相同，任职期间分管公
司证券与法律事务部。公司独立董事对此议案发表了独立意见并表示同意。
    刘伟女士简历如下：中国国籍，研究生学历、硕士学位，2004 年 3 月至 2014
年 7 月任职深圳市大富科技股份有限公司，历任总经理助理兼法律顾问、法务部
经理、综合计划部经理、执行副总裁兼董事会秘书等职务；2014 年 7 月至 2019
年 4 月任职广东海派律师事务所，担任律师职务。
    刘伟女士已取得董事会秘书资格证书，具备与行使职权相适应的履职条件和
能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相
关法律法规及公司制度的规定。
    本次董事会召开前，刘伟女士的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所
审核无异议。
    特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
         董事会
    2019 年 4 月 30 日