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公司公告

东风股份:第三届董事会第十三次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:601515            证券简称:东风股份         公告编号:临 2019-020



                   汕头东风印刷股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会
议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于
2019 年 4 月 24 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 7 名,实际出席 7 名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的
规定。
    会议由公司董事长黄晓佳先生主持,审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》;
    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的议案》;
    原集团副总裁、董事会秘书刘飞先生因为工作调整,不再兼任董事会秘书职
务,调整后继续担任集团副总裁,分管集团投资部、集团市场拓展部。
    根据董事长黄晓佳先生的提名,并经董事会提名委员会审核,拟聘任刘伟女
士担任公司董事会秘书,任期至 2020 年 5 月 4 日,与本届高级管理人员任期相
同,任职期间分管公司证券与法律事务部。
    刘伟女士 2019 年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬,基本薪酬为人民币 33.50
万元(含税),绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。
    议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
特此公告。




             汕头东风印刷股份有限公司
                      董事会
                 2019 年 4 月 30 日
附:刘伟女士简历
刘伟女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位,2004 年 3 月至 2014 年 7 月任职
深圳市大富科技股份有限公司,历任总经理助理兼法律顾问、法务部经理、综合
计划部经理、执行副总裁兼董事会秘书等职务;2014 年 7 月至 2019 年 4 月任职
广东海派律师事务所,担任律师职务。