证券代码：601518          证券简称：吉林高速            公告编号：临 2018-014




                   吉林高速公路股份有限公司
   第二届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    吉林高速公路股份有限公司于 2018 年 4 月 23 日以通讯方式召开第二届董

事会 2018 年第一次临时会议，应参会董事 7 人, 实际参会董事 7 人。本次会议

的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

    一、2018 年第一季度报告

    表决结果：同意 7 票       反对 0 票     弃权 0 票

    二、高管人员 2018 年度经营业绩考核责任书

    根据《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理暂行办法》及《吉林

高速公路股份有限公司企业负责人经营业绩考核暂行办法》，同意与高管人员签

订《2018 年度经营业绩考核责任书》。

    表决结果：同意 7 票       反对 0 票     弃权 0 票

    特此公告。



                                      吉林高速公路股份有限公司董事会

                                               2018 年 4 月 24 日



报备文件：第二届董事会 2018 年第一次临时会议决议

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