吉林高速：2019年第二次临时股东大会会议资料2019-10-09
2019 年第二次临时股东大会会议资料
2019 年第二次临时股东大会会议资料
二○一九年十月十六日 长春
2019 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
1、 2019 年第二次临时股东大会现场会议须知 3
2、 2019 年第二次临时股东大会会议议程 5
3、 表决票填写说明 7
4、 关于变更公司财务报告审计机构的议案 9
5、 关于变更公司内控审计机构的议案 10
6、 关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案 11
7、 关于监事会主席薪酬管理及经营业绩考核事项的议案 12
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2019 年第二次临时股东大会会议资料
吉林高速公路股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会现场会议须知
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规
定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）
2019 年第二次临时股东大会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知
通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席
本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。
四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“2019 年第二次临时股东大会股东签名册”上
签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、
法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人
身份证复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
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2019 年第二次临时股东大会会议资料
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必
须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代
表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提
交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进
行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权
在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
十、公司聘请吉林开晟律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。
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吉林高速公路股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日 星期三 上午 10：00
网络投票时间：2019 年 10 月 16 日 星期三
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
1．截止 2019 年 10 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2．本公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
二、会议程序
（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见
证律师
（二）审议议案
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序 是否为特别
议 案 内 容
号 表决事项
1 关于变更公司财务报告审计机构的议案 否
2 关于变更公司内控审计机构的议案 否
3 关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案 否
4 关于监事会主席薪酬管理及经营业绩考核事项的议案 否
（三）推举计票人、监票人
（四）与会股东及股东代表投票表决
（五）收集表决票，验票并统计表决结果
（六）宣读股东大会决议
（七）见证律师宣读《法律意见书》
（八）会议主持人宣布吉林高速公路股份有限公司 2019 年第二次临时股东
大会结束
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表决票填写说明
请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应
与其出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人
姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾
确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司
股份数。
二、填写投票意见：
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾
确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意
见。
三、填票人对所投表决票应签字确认。
四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投
票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
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附：表决票格式
吉林高速公路股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会表决票
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见：
序号 股东表决事项 同意 反对 弃权
1 关于变更公司财务报告审计机构的议案
2 关于变更公司内控审计机构的议案
3 关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案
4 关于监事会主席薪酬管理及经营业绩考核事项的议案
填 票 人（签名）：
2019 年 10 月 16 日
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2019 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于变更公司财务报告审计机构的议案
各位股东代表：
根据工作需要，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务报告审计机构，对公司及子公司进行财务报告
审计，聘期自 2019 年第二次临时股东大会批准之日起一年，审计费
用为 30 万元。
上述议案经公司第三届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过，
现提请各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2019 年 10 月 16 日
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议案二
关于变更公司内控审计机构的议案
各位股东代表：
公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019
年度内部控制审计机构，聘期自 2019 年第二次临时股东大会批准之
日起一年，2019 年度内部控制审计费用为 18 万元。
上述议案经公司第三届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过，
现提请各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2019 年 10 月 16 日
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2019 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案
各位股东代表：
依据《公司法》、《上市公司治理规则》及《公司章程》的相关规
定，公司董事长、副董事长的薪酬管理及经营业绩考核按照《吉林高
速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》和《吉林高速公路股
份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》规定执行。
上述议案经公司第三届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过，
现提请各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2019 年 10 月 16 日
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2019 年第二次临时股东大会会议资料
议案四
关于监事会主席薪酬管理及经营业绩考核事项的议案
各位股东代表：
依据《公司法》、《上市公司治理规则》及《公司章程》的相关规
定，公司监事会主席的薪酬管理及经营业绩考核按照《吉林高速公路
股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》和《吉林高速公路股份有限
公司企业负责人绩效考核管理办法》规定执行。
上述议案经公司第三届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过，
现提请各位股东代表审议。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2019 年 10 月 16 日
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