证券代码：601519             证券简称：*ST 智慧      公告编号：2017-154


                     上海大智慧股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号上

   海南青华美达酒店海景海怡厅


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        59

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,107,828,422

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                      55.7342
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开

程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上

市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法

规的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事姜明先生因公务未能出

   席、董事朱啸虎先生因公务未能出席、董事张志宏因公务未能出

   席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管及公司聘请的见证律

   师列席了本次会议。


二、 议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于转让子公司部分股权的议案


   具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于转让子公

司部分股权的公告》(临 2017-143)。
      审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                   同意                      反对                弃权

                       票数          比例          票数      比例      票数       比例

                                     （%）                  （%）                 （%）

       A股          1,107,808,313 99.9982          20,109    0.0018           0   0.0000



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议       议案名称                    同意                   反对              弃权

案                            票数          比例      票数      比例     票       比例

序                                      （%）                  （%）     数       （%）

号
1.0                        3,010,656    99.3365 20,109          0.6635    0       0.0000
       关于转让子公

       司部分股权的

             议案



(三)    关于议案表决的有关情况说明


上述议案均获得本次股东大会审议通过。


三、 律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：姚毅、施诗


2、律师鉴证结论意见：


  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》

的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的

表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法

有效。


四、 备查文件目录


1、《上海大智慧股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；


2、《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司 2017 年

   第三次临时股东大会的法律意见书》；




                                        上海大智慧股份有限公司

                                              2017 年 9 月 16 日