证券代码：601519          证券简称：大智慧          公告编号：2018-070



                   上海大智慧股份有限公司

               2017 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2018 年 5 月 24 日
    (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号
上海南青华美达酒店南国轩 1 号厅
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,189,931,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                   59.8648


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由代理董事长徐可先生主
持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和
召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，独立董事姜明先生、独立董
事孙军军先生、董事朱啸虎先生和董事张志宏先生因公务未能出席；
    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张军先生因公务
未能出席；
    3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管及公司聘请的见
证律师列席了本次会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
1、议案名称：2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类                同意                 反对             弃权
  型           票数           比例（%） 票数      比例   票数      比例
                                                 （%）            （%）
 A股     1,189,920,551 99.9991 11,109 0.0009                0 0.0000




2、议案名称：2017 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类                 同意                    反对             弃权
  型            票数          比例（%） 票数      比例   票数      比例
                                               （%）            （%）
 A股     1,189,920,551 99.9991 11,109 0.0009                0 0.0000




3、议案名称：2017 年度报告（全文及摘要）
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类                 同意                反对             弃权
  型            票数          比例（%） 票数      比例   票数   比例
                                               （%）            （%）
 A股     1,189,920,551 99.9991 11,109 0.0009                0 0.0000




4、议案名称：2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类                 同意                反对             弃权
  型            票数          比例（%） 票数      比例   票数   比例
                                               （%）            （%）
 A股     1,189,920,551 99.9991 11,109 0.0009                0 0.0000




5、议案名称：2017 年度利润分配预案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类              同意                   反对             弃权
  型         票数         比例（%）   票数      比例    票数     比例
                                                （%）            （%）
 A股    1,189,807,251 99.9895 124,409 0.0105               0 0.0000




6、议案名称：关于支付 2017 年度财务审计和内控审计费用的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东              同意                   反对                  弃权
类型       票数          比例（%）    票数       比例    票      比例
                                                （%）    数      （%）
A股    1,188,673,948 99.8943 1,257,712 0.1057              0 0.0000




7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东              同意                   反对                  弃权
类型       票数          比例（%）    票数       比例    票      比例
                                                （%）    数      （%）
A股    1,188,847,248 99.9089 1,084,412 0.0911              0 0.0000




8、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
   请综合授信额度的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东                   同意                      反对                             弃权
类型            票数           比例（%）     票数            比例        票         比例
                                                          （%）          数         （%）
A股      1,188,852,048 99.9093 1,079,612 0.0907                           0 0.0000




     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                        同意                        反对                         弃权
案
     议案名称                                                            票
序                 票数          比例（%）     票数          比例（%）             比例（%）
                                                                         数
号
     2017 年
5    度利润分     13,202,203       99.0665      124,409        0.9335         0      0.0000
     配预案
     关于使用
     闲置自有
7    资金购买     12,242,200       91.8628    1,084,412        8.1372         0      0.0000
     理财产品
     的议案
     关于公司
     及子公司
     拟向商业
     银行及非
8    银行金融     12,247,000       91.8988    1,079,612        8.1012         0      0.0000
     机构申请
     综合授信
     额度的议
     案



     (三)关于议案表决的有关情况说明
     上述议案均获得本次股东大会审议通过。


      三、律师见证情况
     1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
     律师：乔营强、张培培
     2、律师鉴证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


                                     上海大智慧股份有限公司
                                            2018 年 5 月 25 日