证券简称：大智慧           证券代码：601519            编号：临 2018-098


                   上海大智慧股份有限公司
      第三届董事会 2018 年第四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018
年第四次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于
2018 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决董事人
数 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2018 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《上海大智慧股份有限公司内部审计章程》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    通过后的《上海大智慧股份有限公司内部审计章程》，自 2018 年
8 月 23 日起生效，原《上海大智慧股份有限公司内部审计制度》同
时废止。《上海大智慧股份有限公司内部审计章程》全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                        上海大智慧股份有限公司董事会
                                              二〇一八年八月二十五日

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