证券代码：601555      股票简称：东吴证券     公告编号：2014-020

                     东吴证券股份有限公司

       第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

三次（临时）会议通知于 2014 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会

议于 2014 年 4 月 16 日以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董

事 11 人，实到董事 11 人，占董事总数的 100％。会议由董事长、总

裁范力先生主持召开，会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章

程》的规定，经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于 2014 年第一季度报告的议案》；

   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》。

   同意对董事会专门委员会成员进行如下调整：

   1、战略委员会委员：范力、杨瑞龙、金德环、袁维静、李莹，其

中范力先生任主任委员（召集人）；

   2、薪酬、考核与提名委员会委员：杨瑞龙、金德环、韩晓梅、袁

维静、马震亚，其中杨瑞龙先生任主任委员（召集人）；

                               1
   3、风险控制委员会委员：金德环、韩晓梅、黄祖严、张统、马震

亚，其中金德环先生任主任委员（召集人）；

   4、审计委员会成员保持不变。

   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

   特此公告。




                                  东吴证券股份有限公司董事会

                                           2014 年 4 月 17 日




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