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公司公告

东吴证券:2013年度股东大会决议公告2014-04-17  

						              证券代码:601555                    证券简称:东吴证券                         公告编号:2014-019

                                           东吴证券股份有限公司

                                      2013年度股东大会决议公告

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

              或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

              重要内容提示:

              ● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

              ● 本次会议没有新提案提交表决。

              一、会议召开和出席情况

                  东吴证券股份有限公司(以下简称东吴证券或“公司”)2013 年度股东大会
              于 2014 年 4 月 16 日上午 9:00 在苏州工业园区星阳街 5 号公司总部 5 楼会议室
              召开。出席本次会议的股东及股东代表共 7 人,代表股份 975,684,053 股,占公
              司总股本的 48.78%。会议由公司董事长、总裁范力先生主持,公司部分董事、
              监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,本次股东大会的召集、
              召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

              二、议案审议情况

                      出席会议的股东及股东代表听取了独立董事述职报告,以记名投票方式对各
              项议案进行了逐项表决,大会审议通过了下列议案:

                                               赞成                               反对                               弃权             表决结果

           议案内容
                                                      占有效表决权                       占有效表决权                  占有效表决权
                                  票数(股)                         票数(股)                         票数(股)                    是否通过
                                                      股权比例(%)                        股权比例(%)                    股权比例(%)


一、关于2013年度董事会工作报告
                                 975,684,053             100             0                    0             0                0         通过
的议案

二、关于2013年度监事会工作报告   975,494,116            99.98        189,937                0.02            0                0         通过
的议案
三、关于2013年年度报告及其摘要
                                 975,684,053        100       0        0               0             0    通过
的议案

四、关于2013年度财务决算报告的
                                 975,684,053        100        0       0               0             0    通过
议案

五、关于2013年度利润分配方案的
                                 975,684,053        100        0       0               0             0    通过
议案


六、关于公司董事2013年度报酬总
                                 975,684,053        100        0       0               0             0    通过
额的议案报酬总额的议案


七、关于公司监事2013年度报酬总
                                 975,684,053        100        0       0              0              0    通过
额的议案

八、关于续聘审计机构的议案       975,684,053        100        0       0               0             0    通过

九、关于公司2014年度自营投资额
                                 975,684,053        100        0       0              0              0    通过
度的议案


十、关于修订《东吴证券股份有限

公司募集资金存放和使用管理办     975,494,116      99.98     189,937   0.02             0             0    通过

法》的议案

十一、关于制定《东吴证券股份有

限公司董事、监事薪酬管理制度》   975,684,053        100        0       0               0             0    通过

的议案


十二、关于补选公司第二届董事会                                                                           表决结果
                                               票数(股)                  占有效表决权股权比例(%)
独立董事的议案                                                                                           是否通过


             金德环                        975,684,053                              100                   通过


                 三、律师见证情况

                      江苏正华正律师事务所陈翔律师、丁一律师见证了本次会议,并出具了《法
                 律意见书》,认为:本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的
                 表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

(一)公司2013年度股东大会决议

(二)经见证律师签署的《法律意见书》

特此公告。




                                       东吴证券股份有限公司董事会

                                                 2014 年 4 月 17 日