东吴证券:2013年度股东大会决议公告2014-04-17
证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2014-019
东吴证券股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
东吴证券股份有限公司(以下简称东吴证券或“公司”)2013 年度股东大会
于 2014 年 4 月 16 日上午 9:00 在苏州工业园区星阳街 5 号公司总部 5 楼会议室
召开。出席本次会议的股东及股东代表共 7 人,代表股份 975,684,053 股,占公
司总股本的 48.78%。会议由公司董事长、总裁范力先生主持,公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,本次股东大会的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表听取了独立董事述职报告,以记名投票方式对各
项议案进行了逐项表决,大会审议通过了下列议案:
赞成 反对 弃权 表决结果
议案内容
占有效表决权 占有效表决权 占有效表决权
票数(股) 票数(股) 票数(股) 是否通过
股权比例(%) 股权比例(%) 股权比例(%)
一、关于2013年度董事会工作报告
975,684,053 100 0 0 0 0 通过
的议案
二、关于2013年度监事会工作报告 975,494,116 99.98 189,937 0.02 0 0 通过
的议案
三、关于2013年年度报告及其摘要
975,684,053 100 0 0 0 0 通过
的议案
四、关于2013年度财务决算报告的
975,684,053 100 0 0 0 0 通过
议案
五、关于2013年度利润分配方案的
975,684,053 100 0 0 0 0 通过
议案
六、关于公司董事2013年度报酬总
975,684,053 100 0 0 0 0 通过
额的议案报酬总额的议案
七、关于公司监事2013年度报酬总
975,684,053 100 0 0 0 0 通过
额的议案
八、关于续聘审计机构的议案 975,684,053 100 0 0 0 0 通过
九、关于公司2014年度自营投资额
975,684,053 100 0 0 0 0 通过
度的议案
十、关于修订《东吴证券股份有限
公司募集资金存放和使用管理办 975,494,116 99.98 189,937 0.02 0 0 通过
法》的议案
十一、关于制定《东吴证券股份有
限公司董事、监事薪酬管理制度》 975,684,053 100 0 0 0 0 通过
的议案
十二、关于补选公司第二届董事会 表决结果
票数(股) 占有效表决权股权比例(%)
独立董事的议案 是否通过
金德环 975,684,053 100 通过
三、律师见证情况
江苏正华正律师事务所陈翔律师、丁一律师见证了本次会议,并出具了《法
律意见书》,认为:本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)公司2013年度股东大会决议
(二)经见证律师签署的《法律意见书》
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
2014 年 4 月 17 日