证券代码：601555      股票简称：东吴证券    公告编号：2014-046

                     东吴证券股份有限公司

            第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

七次会议通知于 2014 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2014

年 8 月 22 日以现场会议的方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事

11 人，占董事总数的 100％，其中钱晓红董事委托李莹董事出席并代

为表决。会议由董事长、总裁范力先生主持召开，公司部分监事及部

分高管列席了会议。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章

程》的规定，会议听取了 2014 年上半年度风险控制指标执行情况报

告并审议了相关议案,经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以

下决议：

    一、审议通过《关于 2014 年半年度报告及其摘要的议案》；


    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

   二、审议通过《关于 2014 年上半年度合规报告的议案》

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。

                               1
    东吴证券股份有限公司董事会

          2014 年 8 月 23 日




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