证券代码：601555     股票简称：东吴证券    公告编号：2015-054



         东吴证券股份有限公司关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 7
月 31 日收到董事袁维静女士、徐旭珠女士辞职报告。因工作原因，
向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务，同时申请辞去第二届
董事会专业委员会委员职务。

    鉴于袁维静女士、徐旭珠女士辞去公司董事职务未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司《章程》等相
关规定，袁维静女士、徐旭珠女士的辞职申请自送达公司董事会时生
效。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会
审议。

    在此，公司董事会谨向袁维静女士、徐旭珠女士在职期间对公司
所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                  东吴证券股份有限公司董事会

                                              2015 年 8 月 1 日