证券代码：601555      股票简称：东吴证券     公告编号：2016-034

                     东吴证券股份有限公司
                第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议通知于 2016 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年
5 月 20 日在江苏苏州以现场会议的方式召开。会议应到监事 6 人，
实到监事 6 人，占监事总数的 100％。会议由方敏女士主持，会议召
集及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经公司监事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

   （一）审议通过《关于选举方敏女士为公司第三届监事会主席的
议案》

    选举方敏女士为第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届
满之日。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    方敏女士个人简历详见公司《2015 年年度报告》

   特此公告。

                                    东吴证券股份有限公司监事会
                                            2016 年 5 月 21 日


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