证券代码：601555      股票简称：东吴证券    公告编号：2017-011

                     东吴证券股份有限公司

        第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次（临时）会议通知于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，会议
于 2017 年 3 月 17 日在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会
议应到董事 11 人，实到董事 11 人，占董事总数的 100%(其中，朱剑
董事、宋子洲董事、张统董事以电话方式参会)。公司部分监事及高
管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程
序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于落实全面风险管理工作方案的议案》

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                   东吴证券股份有限公司董事会

                                                2017 年 3 月 18 日
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