证券代码：601555       股票简称：东吴证券    公告编号：2017-034

                     东吴证券股份有限公司

        第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次（临时）会议通知于 2017 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于
2017 年 6 月 27 日在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应
出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，占董事总数的 100%。公司部分监
事及高管列席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表
决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于向东吴证券（香港）金融控股有限公司增资的议案》

    董事会同意根据公司业务实际情况，对公司第三届董事会第六次
（临时）会议审议通过的《关于向东吴证券（香港）金融控股有限公司
继续增资的议案》予以调整：

    1、同意向东吴证券（香港）金融控股有限公司增资 6 亿港元（注
册资本从 1 亿港元增至 7 亿港元）。

    2、授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下，全权办理增资
以及收购的相关手续。

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   3、同意东吴证券（香港）金融控股有限公司资金使用规划，并在
符合资金用途规划的前提下，根据监管和内部投资管理要求，决定具体
的资金使用安排。

   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。



                                    东吴证券股份有限公司董事会

                                               2017 年 6 月 28 日




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