东吴证券：第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告2018-07-18
证券代码： 601555 股票简称：东吴证券 公告编号： 2018-029
东吴证券股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次（临时）会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出，
会议于 2018 年 7 月 17 日下午在江苏苏州以现场结合电话会议的方式
召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中宋子洲董事、
权小锋董事以电话方式参会），占董事总数的 100%。会议由董事长、
总裁范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》
和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
上述议案分项表决，所有分项表决结果均为 11 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
1
同意聘任孙中心先生为公司常务副总裁。
同意聘任高海明先生为公司副总裁，高海明先生将在取得证券公
司高级管理人员的任职资格后正式任职。
同意聘任李齐兵先生为合规总监，不再担任公司副总裁职务。李
齐兵先生将在取得中国证监会无异议函后正式任职，在其正式任职前
继续由朱卫国先生履行合规总监职责。
上述人员的任期至第三届董事会任期届满之日。
同意马震亚先生辞去副总裁、财务负责人职务，以及所担任的董
事会各专门委员会委员职务，公司财务负责人职务由总裁代行。
同意朱卫国先生辞去合规总监职务。
公司董事会对马震亚先生、李齐兵先生、朱卫国先生在担任公司
副总裁、财务负责人、合规总监期间的勤勉工作及为公司发展所作出
的贡献表示衷心感谢。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意增补孙中心先生为薪酬、考核与提名委员会委员、审计委员
会委员和风险控制委员会委员。
调整后的公司第三届董事会专门委员会人员组成情况如下：
1、薪酬、考核与提名委员会成员：裴平、金德环、尹晨、朱剑、
2
孙中心，其中裴平先生为薪酬、考核与提名委员会主任委员（召集人）。
2、审计委员会成员：权小锋、裴平、尹晨、钱晓红、朱建根、
孙中心，其中权小锋先生为审计委员会主任委员（召集人）；
3、风险控制委员会成员：金德环、尹晨、权小锋、郑刚、孙中
心，其中金德环先生为风险控制委员会主任委员（召集人）；
4、战略委员会成员不变。
上述人员的任期至第三届董事会任期届满之日。
（三）审议通过《关于修订<公司投资银行业务基本制度>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
具体召开会议时间、地点及会议议程，董事会授权公司经营层根
据工作需要适时确定并发布会议通知。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
2018 年 7 月 18 日
3
附：高海明先生简历
高海明先生，男，中国国籍，1971 年 2 月出生；工商管理硕士，
经济师。现任东吴证券党委委员、东吴期货总经理。
1992 年 7 月至 1993 年 12 月任国营五二六厂职员；1993 年 12 月
至 2002 年 04 月任苏州证券员工、营业部总经理助理；2002 年 4 月
至 2013 年 9 月历任东吴证券营业部副总经理、东吴资管副总经理、
理财工作筹备组负责人、太仓总部总监、太仓分公司总经理、苏州分
公司总经理；2013 年 9 月至 2018 年 6 月任东吴期货总经理；2018 年
6 月至今任东吴证券党委委员、东吴期货总经理。
孙中心先生、李齐兵先生简历详见本公司 2017 年年度报告。
4
