股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电        编号：临 2017-051


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 8 月
28 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召
开第四届董事会第二次会议。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6
名，董事桂冰先生因公务未能出席会议，委托董事马忠先生代为表决。本次董事
会会议的主持人为公司董事长马忠先生。公司第三届监事会部分成员及公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：


    1、通过公司《2017 年半年度报告及摘要》；
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。


    2、通过公司《关于设立全资子公司-锐芯电气（大连）有限公司的议案》
    公司拟成立电气公司，主营业务为风电电气部件维修及升级业务、风电专用
电气部件产品开发及配电网电能质量综合治理产品开发，注册资本为 3000 万元
人民币。
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。




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   3、通过公司《关于转让所持参股公司内蒙古蒙能巴音风电有限公司全部股
份的议案》
   因经营发展需要，公司拟将所持有的内蒙古蒙能巴音风电有限公司股权（基
准日认缴占比49%，即实缴占比45.87%）转让给内蒙古能源发电投资集团新能源
有限公司，转让价格根据北京天健兴业资产评估公司出具的评估报告为基准确
认。
   表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   表决结果：通过。



   特此公告。



                                华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

                                          2017 年 8 月 30 日




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