股票代码：601558             股票简称：ST 锐电       编号：临 2018-059


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
             第四届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 9 月
13 日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议《关于向张家口博德玉龙电力开发有限公司提供借款》的议案

    公司将根据公司持股 80%的控股公司张家口博德玉龙电力开发有限公司的
实际需要分期向其提供总计 2000 万元人民币的借款，借款期限为 3 个月，年利
率为 8%，逾期未还则利率上浮 20%。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    特此公告。




                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2018 年 9 月 13 日




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