股票代码：601558                股票简称：ST 锐电    编号：临 2019-014


             华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第四届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况

    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 3 月
28 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召
开第四届监事会第二次会议。本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事及
监事授权代表共 3 名，其中张昱监事因公务原因无法亲自出席会议，书面委托孙
磊监事代行表决权。本次监事会会议的主持人为监事会主席孙磊先生。本次监事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。


       二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1、公司《2018 年度监事会工作报告》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    2、公司《2018 年度财务决算报告》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    3、公司《2018 年度利润分配预案》
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润

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166,225,225.39 元，年末账面累计未分配利润-9,579,145,887.60 元。截至 2018 年
12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 5,332,884,695.66 元。

    公司 2018 年度利润分配预案为：不分配，不转增。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    4、公司《2018 年度内部控制评价报告》

    监事会按照《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套
指引，本着实事求是、客观公正的态度，认真审阅公司《2018 年度内部控制评
价报告》后认为：公司《2018 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公
司内部控制的实际情况，监事会对《2018 年度内部控制评价报告》无异议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    5、公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》
    监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年年度报
告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    6、关于续聘会计师事务所的议案
    为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司的审计机构，期限一年。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。



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    7、关于执行新会计准则的议案
    监事会意见：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计
政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。




    特此公告。



                                  华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会
                                                        2019 年 3 月 29 日




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