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公司公告

ST锐电:2019年第二次临时股东大会会议资料2019-04-04  

						华锐风电科技(集团)股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料




          二〇一九年四月
                华锐风电科技(集团)股份有限公司

                2019 年第二次临时股东大会会议议程


会议时间:2019 年 4 月 10 日 14:00
会议地点:北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 7 层 709 会议室
会议召集人:公司董事会
表决方式:现场投票与网络投票相结合
参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人;公司董事、监事
          和高级管理人员;公司聘请的律师。


会议议程:

    一、 主持人宣布大会开始。

    二、 介绍股东到会情况。

    三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。

    四、 推选监票人和计票人。

    五、 宣读会议审议议案。

    六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。

    七、 股东进行书面投票表决。

    八、 休会统计表决情况。

    九、 宣布议案表决结果。

    十、 宣读股东大会决议。

    十一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。

    十二、 主持人宣布本次股东大会结束。
            2019 年第二次临时股东大会现场会议须知

    为维护投资者的合法权益,保障股东在公司 2019 年第二次临时股东大会期
间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会须知:

    1.为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请
有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到
并参加会议,参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。

    2.股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定
义务和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将
报告有关部门处理。

    3.股东发言应举手示意,并按照会议的安排进行。股东要求发言时,不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在大会进行表决时,股东不再进行
发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。

    4.股东发言时,应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不
超过五分钟。

    5.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

    6.本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决,现场表决由两
名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

    7.未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反,大会主持人有权加以制止。




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议案一
              华锐风电科技(集团)股份有限公司

关于对全资子公司华锐风电(吉林)装备有限公司增资的议案

各位股东及股东代表:

    华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以债转股方式
对全资子公司华锐风电(吉林)装备有限公司(以下简称“吉林装备”)进行增
资,详细情况如下:

    一、吉林装备基本情况

    (一)工商信息
    公司名称:华锐风电(吉林)装备有限公司
    住所:吉林省白城市工业园区
    法定代表人:易春龙
    注册资本:5,000万元人民币
    成立时间:2010年1月27日
    经营范围:大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务;风电
场的建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包;技术咨询、信息咨询(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    (二)财务数据
    截至2017年12月31日,吉林装备的资产总额为242,254,037.67元,负债总额
为525,410,323.66元,净资产为 -283,156,285.99元;2017年营业收入为
23,170,622.77元,净利润为-19,748,339.57元。以上数据已经中汇会计师事务所
审计(中汇会审【2018】3544号)。
    截至2018年9月30日,吉林装备的资产总额为237,440,665.70元,负债总额为
532,411,075.74元,净资产为-294,970,410.04元;2018年前三季度营业收入为
20,251,001.69元,净利润为-11,814,124.05元。以上数据未经审计。

    二、增资方案

    截止目前,吉林装备对公司的负债金额为382,672,670.94 元,公司拟将上述
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债权中的375,130,000元以债转股方式转为对吉林装备的出资。增资完成后,吉
林装备的注册资本将由5,000万元增加至42,513万元。本次增资后吉林装备仍为
公司的全资子公司。

    三、该事项对公司的影响

   本次增资是为吉林装备未来发展奠定基础,降低其资产负债率、优化其资产
结构,对合并层面财务数据无影响。
   本议案已经公司第四届董事会于2019年3月25日召开的临时会议审议通过,
现提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
   此议案,请予以审议。




                                       华锐风电科技(集团)股份有限公司
                                                       2019 年 4 月 10 日




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