证券代码：601566        证券简称：九牧王     公告编号：2017-021

                         九牧王股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                423,039,717

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 73.6185
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈金盾先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、
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《公司章程》的规定，会议合法有效。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事林聪颖先生、陈加芽先生及独立董事陈
   守德先生因工作原因请假未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈爱华女士因工作原因请假未出席本次
   股东大会；
3、 公司副总经理、董事会秘书吴徽荣先生出席本次股东大会；公司部分高管列
   席了本次股东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                          反对                     弃权

股东类型                               比例                      比例                     比例
                     票数                          票数                     票数
                                      （%）                      （%）                    （%）

  A股              423,039,717        100.00               0      0.00             0       0.00



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                        同意                   反对      弃权
序号         议案名称                票数          比例        票数 比例 票数 比例
                                                   （%）             （%）     （%）
        《未来三年股东回报
  1                                23,821,577      100.00         0      0.00       0      0.00
        规划（2017-2019 年）》

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(三)      关于议案表决的有关情况说明

       本次会议审议的议案无特别决议议案，会议审议的议案获得通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里

2、 律师鉴证结论意见：


       公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。




                                                      九牧王股份有限公司
                                                          2017 年 9 月 18 日




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