意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

九牧王:第三届监事会第八次会议决议公告2018-08-29  

						证券代码:601566            证券简称:九牧王        公告编号:临 2018-023
债券代码:136729            债券简称:16 九牧 01




                         九牧王股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2018
年 8 月 27 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室召开,
会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于 2018 年 8 月 17
日书面送达全体监事。

    本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:

    一、审议并通过了《2018 年半年度报告》全文及摘要

    监事会认为:公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映
了公司半年度的财务状况和经营成果;未发现参与半年度报告编制和审议的人员
不遵守保密规定的行为。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                                               九牧王股份有限公司监事会

                                                   二○一八年八月二十八日

                                    1