证券代码：601566            证券简称：九牧王        公告编号：临 2018-022
债券代码：136729            债券简称：16 九牧 01




                       九牧王股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018
年 8 月 27 日以现场会议方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5
楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2018
年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
    本次会议应到董事 9 人，亲自出席 8 人，独立董事林志扬因工作原因无法亲
自出席，委托独立董事陈守德出席并表决，公司监事和非董事高级管理人员列席
了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

    一、审议并通过了《2018 年半年度报告》全文及摘要

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过了《关于修改全资子公司<公司章程细则>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                               九牧王股份有限公司董事会
                                                   二○一八年八月二十八日

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