证券代码：601566             证券简称：九牧王       公告编号：临 2018-038
债券代码：136729             债券简称：16 九牧 01




                         九牧王股份有限公司
                第三届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2018 年 12 月 28 日以现场方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心
五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于
2018 年 12 月 26 日以专人送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和非董事高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

    一、审议并通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

    因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
董事林聪颖先生、陈加芽先生、张景淳先生回避表决，由其他非关联董事进行表
决。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于预计
2019 年度日常关联交易的公告》。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会
审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

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    二、审议并通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

    因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
董事陈加贫先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王
股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会
审批权限内，无需提交股东大会审议通过。



    特此公告。



                                               九牧王股份有限公司董事会

                                               二○一八年十二月二十八日




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