股票代码：601567          股票简称：三星医疗        公告编号：临2018-002



                   宁波三星医疗电气股份有限公司
                  第四届监事会第六次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于2018年1月4日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，
与会监事经审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象、授予数量的
议案
    公司第三期限制性股票激励计划拟授予的 137 名激励人员中，叶名成 1 人因
个人原因放弃认购本次限制性股票，现确认实际认购人数为 136 人；本次股权激
励方案原拟首次授予限制性股票数量 897.2 万股，预留 193.8 万股，现确认本激
励计划首次授予实际认购数量调整为 893.2 万股，预留限制性股票数量 193.8 万
股不变。
    经审议，全体监事认为：本次对首次授予部分激励对象名单及数量的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；
激励对象名单符合公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，首次授予部分授予数量的调整符合《第三期限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定。同意对上述事项进行调整。
    上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
    表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了关于第三期限制性股票激励计划授予相关事项的议案
    公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进
行了核实，监事会认为：获授限制性股票的136名激励对象均为公司2017年第一次
临时股东大会审议通过的《公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述
不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    上述136名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、
规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司第三期限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资
格 合法、有效。公司监事会认为，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，
同意授予136名激励对象893.2万股限制性股票，预留193.8万股限制性股票，确定
公司第三期限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2018 年1月4日。
    表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）


    备查文件：《公司第四届监事会第六次会议决议》。
    特此公告。


                                      宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
                                                      二〇一八年一月五日