证券代码：601567           证券简称：三星医疗        公告编号：临 2018-040


                     宁波三星医疗电气股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开第四届

董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，

会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过

了以下议案，形成决议如下：

    一、审议通过了关于回购公司股份预案的议案

    公司本次回购股份的具体方案如下：

    （一）回购股份的用途

    本次回购的股份予以注销，注册资本相应减少。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （二）回购股份的方式

    本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （三）回购股份的种类

    本次回购股份的种类为 A 股

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （四）回购股份的价格或价格区间、定价原则

    结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币 8.00 元/股。前述回购价格

亦需满足有关法律法规及上海证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。

    若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股

价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （五）回购股份的数量及占总股本的比例

    按本次回购资金总额上限人民币 5 亿元（含），回购股份价格不超过 8.00 元/股（含）

测算，预计本次回购股份数量约为 6,250 万股，占公司目前已发行总股本（142,683.4514

万股）的 4.38%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （六）用于回购股份总金额及资金来源

    公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 5 亿元（含），本

次回购股份的资金来源为公司自有资金。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （七）回购股份的期限

    回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

    公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策

并予以实施。

    公司不得在下列期间回购股份：

    1、公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

    2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过

程中，至依法披露后 2 个交易日内；

    3、中国证监会规定的其他情形。

    回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司

将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

    如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

    1、如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购

期限自该日起提前届满。

    2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案

之日起提前届满。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    （八）决议有效期

    本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起 12

个月内。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议批准。

    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜

的议案》

    提请股东大会授权公司董事会具体办理回购公司股份事宜，授权范围包括但不限于：

    1、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等；

    2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

    3、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行

修改，并办理相关报备工作；

    4、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方

案，办理与股份回购有关的其他事宜。

    5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议批准。

    三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）



    报备文件：

    《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

    《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》。



    特此公告。



                                             宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

                                                           二〇一八年七月十八日