证券代码：601567        证券简称：三星医疗         公告编号：2018-042


                 宁波三星医疗电气股份有限公司
       关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2018年8月2日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


2018 年第一次临时股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2018 年 8 月 2 日 14 点 00 分
   召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会
   议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 2 日
                          至 2018 年 8 月 2 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权


无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1.00     关于回购公司股份预案的议案                          √
1.01     回购股份的用途                                      √
1.02     回购股份的方式                                      √

1.03     回购股份的种类                                      √
1.04     回购股份的价格或价格区间、定价原则                  √
1.05     回购股份的数量及占总股本的比例                      √
1.06     用于回购股份总金额及资金来源                        √
1.07     回购股份的期限                                      √
1.08       决议有效期                                       √
2          关于提请公司股东大会授权董事会具体办理           √
           回购公司股份相关事宜的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案分别经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
    司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报、中
    国证券报、证券时报披露的公告。


2、特别决议议案：1、2


3、对中小投资者单独计票的议案：1、2


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、    股东大会投票注意事项


    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股            601567       三星医疗             2018/7/26




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


1、登记时间：2018 年 8 月 1 日 9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。
3、登记需提交的有关手续：
   （1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股
   东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
   授权委托书（附件 1）和上海证券交易所股票账户卡。
   （2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
   和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出
   席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、
   法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）
   和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可
   通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登
   记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或
   信件 遗漏出现未予登记在案的情况。




六、   其他事项


1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式
联系人：缪锡雷 彭耀辉
电话：0574-88072272
传真：0574-88072271




特此公告。



                                     宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
                                                        2018 年 7 月 18 日


附件 1：授权委托书


        报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书


宁波三星医疗电气股份有限公司：


       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 2 日召开的
贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号           非累积投票议案名称                   同意   反对    弃权

1.00           关于回购公司股份预案的议案

1.01           回购股份的用途

1.02           回购股份的方式

1.03           回购股份的种类

1.04           回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.05           回购股份的数量及占总股本的比例

1.06           用于回购股份总金额及资金来源

1.07           回购股份的期限

1.08           决议有效期

2              关于提请公司股东大会授权董事会具
               体办理回购公司股份相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。