股票代码：601567       股票简称：三星医疗         公告编号：临2018-049


                   宁波三星医疗电气股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于2018年8月25日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，
与会监事经审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案
    监事会全体人员对公司 2018 年半年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表
如下书面审核意见：
    （1）公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年的经
营管理和财务状况等事项；
    （3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了关于终止实施第三期限制性股票激励计划的议案
    经审议，公司监事会认为公司董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全
体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止
本次激励计划的决策程序符合相关法律、法规《公司章程》及激励计划的规定。
因此，我们同意终止实施公司第三期限制性股票激励计划。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了关于回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁
的全部限制性股票的议案
    同意公司回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性
股票。回购股份人数：133 人，回购股份 8,837,000 股，占公司股本总额的 0.62%，
回购价格：4.97 元/股，回购资金为公司自有资金。回购注销完成后公司股本总额
由 1,426,834,514 股减少至 1,417,997,514 股。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
    特此公告。


                                    宁波三星医疗电气股份有限公司    监事会
                                                   二〇一八年八月二十八日