股票代码：601567         股票简称：三星医疗       公告编号：临2018-059



                   宁波三星医疗电气股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议通知于2018年10月20日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会
议于2018年10月30日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，
与会监事经审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了关于2018年第三季度报告全文及正文的议案
    监事会全体人员对公司2018年第三季度报告全文及正文进行了认真审议，并
发表如下书面审核意见：
    （1）公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的
经营管理和财务状况等事项；
    （3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2018年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    二、审议通过了关于变更公司会计政策的议案
    公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
并发表明确同意意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定进行的调整，执
行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全
体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响。相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
   表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
   （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）


   备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
   特此公告。




                                   宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
                                                   二〇一八年十月三十一日