证券代码：601567             证券简称：三星医疗           公告编号：临 2018-058

                     宁波三星医疗电气股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 20 日以电话、

传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 30

日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长郑

坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形

成决议如下：

    一、审议通过了关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案

    表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    二、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

    2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式

的通知》财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，

公司按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则

的企业）编制公司的财务报表。

    表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）




    报备文件：

    《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

    《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》



    特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

           二〇一八年十月三十一日