证券代码：601567         证券简称：三星医疗           公告编号：临 2019-011



                宁波三星医疗电气股份有限公司
            关于减少注册资本并修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召
开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公
司章程〉的议案》，公司股本将由1,417,997,514股减少至1,386,569,053股，注
册资本由1,417,997,514元减少至1,386,569,053元，公司就本次减少注册资本事
宜修订公司章程有关条款。
    公司章程拟修订情况如下：

 修改条款             公司章程原条款                 公司章程修订后条款


             公司注册资本为1,417,997,514元人 公司注册资本为1,386,569,053元
  第六条
             民币。                             人民币。



             公 司 的 股 份 总 数 为 1,417,997,514 公司的股份总数为1,386,569,053
 第十九条
             股，均为普通股。                   股，均为普通股。


    根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董
事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次
回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于“根据实际回购情况，对
公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工
作”，因此，本次变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会
审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
              二〇一九年三月十六日