意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

三星医疗:第四届监事会第十三次会议决议公告2019-03-16  

						股票代码:601567         股票简称:三星医疗          公告编号:临2019-009

                   宁波三星医疗电气股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三
次会议通知于2019年3月5日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议
于2019年3月15日在公司会议室召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持,
与会监事经审议,通过了以下决议:
    一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司
《募集资金管理办法(2015年修订)》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的
实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。同意使用不超过人民币250,000万元闲置募集资
金临时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日
起不超过12个月。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    (详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)


    备查文件:《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
    特此公告。




                                    宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
                                                  二〇一九年三月十六日