证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2019-024
宁波三星医疗电气股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中
央大厦 25 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 697,980,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.3386
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑坚江先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书缪锡雷出席了本次股东大会；财务总监梁嵩峦列席本次会议；总
裁黄小伟列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697,961,959 99.9973 18,800 0.0027 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697,961,959 99.9973 18,800 0.0027 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2018 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697,961,959 99.9973 18,800 0.0027 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2018 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697,961,959 99.9973 18,800 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2018 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697,961,959 99.9973 18,800 0.0027 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2018 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697,961,959 99.9973 18,800 0.0027 0 0.0000
7、 议案名称：关于申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697,961,959 99.9973 18,800 0.0027 0 0.0000
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,978,758 99.7131 2,002,001 0.2869 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2018 年度董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697,961,959 99.9973 18,800 0.0027 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年财务及内控审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697,961,959 99.9973 18,800 0.0027 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697,961,959 99.9973 18,800 0.0027 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于 2018 年年 1,983,20 99.0609 18,80 0.9391 0 0.000
5 度报告及其摘 1 0 0
要的议案
关于 2018 年度 1,983,20 99.0609 18,80 0.9391 0 0.000
6 利润分配的议 1 0 0
案
关于为控股子 0 0.0000 2,002 100.00 0 0.000
8 公司提供担保 ,001 00 0
的议案
关于续聘立信 1,983,20 99.0609 18,80 0.9391 0 0.000
会计师事务所 1 0 0
10
为公司 2019 年
财务及内控审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，议案 5、6、8、10 项议案为对中小投资者单独计票的议案；
2、本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、徐佳雯
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波三星医疗电气股份有限公司
2019 年 5 月 21 日