证券代码：601567            证券简称：三星医疗           公告编号：临 2019-031

                    宁波三星医疗电气股份有限公司

                 第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届

董事会第二十一次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议

由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以

下议案，形成决议如下：

    一、审议通过了关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    二、审议通过了关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    三、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格

式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业

会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行变更。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）



    报备文件：

    《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》



    特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司   董事会

              二〇一九年八月二十七日