证券代码：601567            证券简称：三星医疗         公告编号：临 2019-036

                    宁波三星医疗电气股份有限公司

                 第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四

届董事会第二十二次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会

议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了

以下议案，形成决议如下：

    一、审议通过了关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）




    报备文件：

    《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》



    特此公告。



                                        宁波三星医疗电气股份有限公司   董事会

                                                      二〇一九年十月二十九日