股票代码：601567            股票简称：三星医疗           公告编号：临2020-010


                   宁波三星医疗电气股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议于2020年2月25日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，
经与会监事审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司
《募集资金管理办法》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。同意使用不超过人民币 245,000 万元闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过
12 个月。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）


    备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》


    特此公告。


                                     宁波三星医疗电气股份有限公司       监事会
                                                        二〇二〇年二月二十六日