证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2018-007



                     长沙银行股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十五次会
议于 2018 年 10 月 29 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室召开。会议
应出席董事 15 人，现场出席董事 13 人，董事李晞授权委托董事长朱玉国行
使表决权，独立董事卢德之授权委托独立董事郑鹏程行使表决权。本行股
东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过了 50%，根据监管规定
对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议由董事长朱玉
国主持，监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、许文平、陈亚军，董
事会秘书杨敏佳，总审计师向虹列席本次会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有
效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、《长沙银行股份有限公司 2018 年第三季度报告》（具体内容详见
本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2018 年第三季度
报告》）
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限
公司增资的议案》（具体内容详见本行在上海证券交易所披露《关于对湖
南长银五八消费金融股份有限公司增资暨关联交易的公告》）
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李晞回避表
决。
    三、《长沙银行股份有限公司关于对祁阳村镇银行股份有限公司增资
的议案》

    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意向祁阳村镇银行股份有限公司（简称“祁阳村镇银行”）
增资 62 万股，增资价格以祁阳村镇银行 2018 年 6 月 30 日为基准日的资
产评估价格确定。
    四、《长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意本行本次金融债券的发行方案，具体方案如下：
    1、发行总额
    发行总额不超过人民币 150 亿元，一次或分次发行。发行次数及各次
发行规模依据本行资金需求以及市场情况决定。
    2、债券期限、品种
    单只债券期限不超过 5 年，债券品种包括但不限于普通金融债、绿色
金融债、小微企业专项金融债等非用于补充资本的金融债券。债券期限、
品种将根据本行资产负债结构并结合市场情况和投资者需求确定。
    3、发行利率
    本次金融债券拟根据发行时的市场状况，通过簿记建档集中配售方式
或根据中国人民银行债券发行系统公开招标结果确定发行利率。
    4、发行方式

    本次债券拟通过簿记管理人簿记建档集中配售方式在全国银行间债
券市场公开发行或通过中国人民银行债券发行系统招标方式发行。
    5、发行对象
    本次债券面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法规禁止购
买者除外）。
    6、募集资金用途
    本次金融债券的募集资金将依据适用法律法规和监管部门的批准和

债券品种使用：普通金融债券募集资金依据适用法律法规和监管部门的批
准用于优化本行资产负债结构，补充运营资金；绿色金融债券募集资金用
于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规
定的绿色产业项目；小微企业专项金融债券募集资金用于小型、微型企业
项目，支持小型、微型企业发展。
    7、有关决议的有效期
    上述发行方案相关决议有效期自股东大会批准之日起 24 个月内有效。
    8、发行授权
    本议案通过董事会决议后，拟提请股东大会授权董事会负责金融债券
发行业务的实施事宜，包括但不限于确定发行方案，聘请中介机构，签署、
执行、完成与发行本次金融债券相关的所有法律文件，办理有关监管申报
和审批事宜，决策发行时机，办理上市流通，并根据国家及相关监管部门
不时修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管政策的规定对本次金融
债券发行条款作相应修改，及与本次金融债券发行相关的其他事宜；提请
股东大会允许董事会就上述事项向高级管理层转授权，并由高级管理层根
据具体情况决定并办理本次发行金融债券的相关事宜；授权及转授权期限
自股东大会批准本次金融债券发行之日起 24 个月内有效。
    五、《长沙银行股份有限公司关于申请调增 2018 年呆账核销额度的

议案》
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意将原核销计划总额度调整为“当年利润中核销 6 亿元+现
金清收已核销贷款额”。
    六、《长沙银行股份有限公司关于申请核销常德维一建设投资有限公
司等 3 户呆账的议案》
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意本行按照法律、法规及本行制度规定，对常德维一建设投
资有限公司、湖南华昌琪进出口有限公司、湖南省蓝麦进出口有限公司 3
户合计金额为 0.95 亿元的不良贷款进行核销，并遵循“账销案存、权在
力催”的基本原则，对于核销后的呆账继续尽职追偿，尽最大可能实现回
收价值最大化。
    七、《长沙银行股份有限公司关于申请优化微粒贷核销机制的议案》
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《长沙银行股份有限公司关于征信管理工作的报告》
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议审议通过了《长沙银行股份有限公司关于征信管理工作的报告》。
    九、会议听取了《长沙银行股份有限公司关于 2017 年度薪酬制度执
行及绩效考评情况专项审计的报告》、《长沙银行股份有限公司关于 2017
年度资本管理专项审计的报告》、《长沙银行股份有限公司三季度经营情
况汇报》。
    独立董事对议案二进行了事前认可，并发表了独立意见，上述议案中
议案二、议案三、议案四、议案五需提交本行下次召开的股东大会审议。
    特此公告
                                       长沙银行股份有限公司董事会

                                            2018 年 10 月 30 日