长沙银行股份有限公司独立董事
       关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司
            增资暨关联交易的事前认可声明

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》

等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《长沙银行股份有
限公司章程》和《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关
规定，作为长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，

对《关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》进行了
事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认
可意见如下：

    一、本次关联交易系湖南长银五八消费金融股份有限公司实际
经营需要，符合本行发展战略。本次增资严格按照《公司法》等相关
法律法规的规定，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合

本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害
公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立
性。

    二、同意将《关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的
议案》提交董事会审议。

独立董事：卢德之、王耀中、郑鹏程、邹志文、陈善昂




                                            2018 年 10 月 19 日