证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2018-008




                   长沙银行股份有限公司
       关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司
                   增资暨关联交易的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     关联交易标的名称：湖南长银五八消费金融股份有限公司。
     风险提示：本次增资事项尚需股东大会及监管部门批准。

     回避表决：本次增资事项涉及关联交易，关联董事李晞回避表
决。
     过去 12 个月内，本行与长沙通程控股股份有限公司（以下简

称“通程控股”）未进行共同投资相关的交易。
    一、关联交易概述
    为进一步提升市场竞争力，满足业务发展需要及符合资本监管要

求，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）与通程控股、北京
城市网邻信息技术有限公司（以下简称“城市网邻”）拟对本行控股
子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银五八消

费金融”）以现金方式同比例增资。
    2018 年 10 月 29 日，本行召开第五届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》，

同意长银五八消费金融同比例增资不超过 6 亿元（币种为人民币，下
                                  1
同），其中本行出资额不超过 3.06 亿元，增资价格为 1 元/股，增资
额最终以监管部门批复和股东实缴为准。若出现其他股东放弃参与增

资的情形，其放弃增资的额度，本行将按照有关规定认购，由此导致
本次增资为非同比例增资的，本行将根据《金融企业国有资产评估监
督管理暂行办法》，聘请具有证券期货从业资格的资产评估机构对本

次增资价格进行评估，并对增资情况及时履行信息披露义务。
    截至目前，通程控股持有本行 3.6%股份，其控股股东长沙通程
实业（集团）有限公司持有本行 4.5%股份，两者合计持有本行 8.1%

股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，
通程控股为本行的关联法人，此次增资构成关联交易。
    截止本公告披露日，过去 12 个月内本行与通程控股未进行共同
投资相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
    长沙通程控股股份有限公司
    通程控股（股票代码：000419）成立于 1996 年 8 月 10 日，法定

代表人周兆达，注册地址为长沙市雨花区劳动西路 589 号，注册资本
54358.2655 万元，经营范围为酒店业的投资管理、房地产业、旅游
业和实业投资、综合零售等。
    截至 2017 年 12 月 31 日，通程控股总资产 41.56 亿元，总负债
19.56 亿元，资产负债率 47.06%，所有者权益 22 亿元，净利润 1.48
亿元。

    三、其他交易方情况介绍

                               2
    北京城市网邻信息技术有限公司
    城市网邻成立于 2010 年 3 月 8 日，法定代表人姚劲波，注册地

址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 101 号楼 1-7 层内 1 层 103
室，注册资本 28000 万美元，经营范围为研究和开发互联网分类信息
技术及软件系统、转让自有技术、信息技术咨询、技术服务等。

    截至 2017 年 12 月 31 日，城市网邻总资产 60.08 亿元，总负债
45.57 亿元，资产负债率 75.85%，所有者权益 14.51 亿元，净利润
2.38 亿元。

    四、 关联交易标的基本情况
    长银五八消费金融成立于 2017 年 1 月 16 日，法定代表人阳青松，
注册地址湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 B 栋 12 楼，注册
资本 30000 万元，经营范围为发放个人消费贷款、接受股东境内子公
司及境内股东存款、向境内金融机构借款、经批准发行金融债券、境
内同业拆借等。股东情况为本行持有 51%股份，城市网邻持有 33%股
份，通程控股持有 16%的股份。
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12
月 31 日，长银五八消费金融资产总额为 185,890.47 万元，负债总额

为 163,163.52 万元，所有者权益为 22,726.94 万元，营业收入为
1,886.99 万元，净利润-7,273.05 万元。
     截至 2018 年 9 月 30 日，长银五八消费金融资产总额 269,873.06
万元，负债总额为 247,377.14 万元，所有者权益为 22,495.92 万元，
营业收入为 6,146.48 万元，净利润-237.91 万元（未经审计）。
    五、 关联交易对本行的影响

    本次增资能进一步拓展长银五八消费金融的市场经营规模，增强

                                3
其盈利能力和综合竞争实力，满足其持续发展的要求。
    本次增资系以平等合作为原则进行，资金来源全部为本行自有资

金，程序公开且公平，不存在向关联方输送利益的情形，不会对本行
的财务状况带来重大影响，不存在损害本行和全体股东利益的情况。
    六、 本次增资应当履行的审议及核准程序

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，
上述增资暨关联交易经本行内部授权审批程序审查后，提交风险控制

与关联交易委员会审批，并已经本行第五届董事会第十五次会议审议
通过，此次增资事项尚需股东大会及监管部门批准。本行将与相关方
签署协议，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
    本次关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独
立董事发表的独立意见如下：
    本次关联交易系长银五八消费金融实际经营需要，符合本行发展
战略。本次增资严格按照《公司法》等相关法律法规的规定，交易遵
循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合本行和全体股东的利益，
不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和其他股东特别是

中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性，该关联交易事项符
合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会等监管部
门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了
必要的内部审批程序。
    七、 公告附件
    （一）独立董事关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资

暨关联交易的事前认可声明；

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   （二）独立董事关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资
暨关联交易的独立意见。


  特此公告。




                                长沙银行股份有限公司董事会
                                      2018 年 10 月 30 日




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