证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2018-015




                   长沙银行股份有限公司
                   关于关联交易事项的公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予长沙市
轨道交通集团有限公司（以下简称“轨道集团”）5 亿元人民币授信
额度，用于认购轨道集团非公开发行的公司债券，该交易金额超过本
行上季末资本净额的 1%，同时高于本行最近一期经审计净资产的 1%,
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及《上海证券交
易所股票上市规则》等规定，该关联交易须提交董事会审议。
     回避表决事宜：关联董事肖文让回避表决。
     本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本
行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
    一、关联交易概述
    本行于 2018 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十四次临时会议，
审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对长沙市轨道交通集团有限
公司关联授信的议案》，同意本行以人民币 5 亿元认购“长沙市轨道
交通集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券”。轨道集团本次发行
募集的资金用于偿还债务及补充流动资金，债券期限不超过 5 年，债
券利率根据询价结果由发行人与主承销商协商确定，存续期间保持不
变，还本付息方式为按年计息（单利）、每年付息一次、到期一次还
                                  1
本。
    二、关联方介绍和关联关系
    轨道集团成立于 2007 年 11 月 29 日，是由长沙市人民政府批准
成立的国有独资有限责任公司，注册资本和实缴资本均为人民币 50
亿元，法定代表人刘义山，为长沙市财政局全资子公司，主要从事轨
道项目投资、建设、运营管理；土地一级整理、开发；市政基础设施
的建设等。轨道集团自成立以来，承建了长沙市轨道交通 1 号线一期
工程、长沙市轨道交通 2 号线一期工程、溁湾镇窑坡山棚户区改造项
目、武广客运专线长沙站地下配套交通枢纽建设工程、磁悬浮等大批
重要工程项目。截至 2017 年 12 月 31 日，轨道集团总资产 1198.30
亿元，总负债 652.11 亿元，资产负债率 54.42%，所有者权益 546.19
亿元，营业收入 10.07 亿元，净利润 5.52 亿元。
    截至本公告日，长沙市财政局持有本行 19.26%的股份，轨道集
团系长沙市财政局的全资子公司，根据中国银行保险监督管理委员会
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行股权管理
暂行办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及本行《关联交易管
理办法》等相关规定，轨道集团为中国银行保险监督管理委员会、中
国证券监督管理委员会定义的本行关联方，与其进行的交易构成关联
交易。
    三、关联交易的定价政策
    本行与轨道集团的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、
客户资质等情况参照同业市场同类业务价格进行确定，随行就市，不
优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本
行同类产品定价管理制度。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行
                               2
的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
   根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行
股权管理暂行办法》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，上
述关联交易经本行内部授权审批程序审查后，提交风险控制与关联交
易委员会审批，并已经本行第五届董事会第十四次临时会议审议通过。
   该关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立
董事发表的独立意见如下：
    本行给予轨道集团 5 亿元授信额度，用于认购轨道集团非公开发
行的公司债券，该交易事项属于关联交易，与关联方实际业务需求相
匹配，属于本行正常授信业务，符合本行和全体股东的利益，不存在
通过关联交易进行利益输送以及损害本行和中小股东利益的情形，也
不会影响本行的独立性，该关联交易事项符合中国银行保险监督管理
委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《关联
交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序，董
事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，
一致同意该事项。
    六、公告附件
   1、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声
明；
   2、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意
见。


    特此公告。
                                  长沙银行股份有限公司董事会
                                         2018 年 12 月 11 日

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